DSI เผย bitkub เข้าให้ข้อมูลธุรกรรมลูกค้า 49 ราย มูลค่าร่วม 100 ล้านบาท เชื่อมโยงเว็บไซต์ Shuffle ยันไม่ได้แจ้งความลูกค้า แย้มเชิญ 11 บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทยอยให้ข้อมูลตลอดเดือน

วันที่ 3 พ.ย. 2569 ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าได้มีฝ่ายกฎหมายของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (bitkub exchange) เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีพบการทำธุรกรรมของลูกค้า จำนวน 49 ราย บนบล็อกเชน มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle โดยเป็นการทำธุรกรรมด้วยคริปโตเคอเรนซี จึงเข้าให้ข้อมูลชี้แจงกับคณะพนักงานสืบสวนถึงการทำธุกรรมต่าง ๆ

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 14.00 น. คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยว่า สำหรับกรณีที่ทางฝ่ายกฎหมาย bitkub ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า บริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้ถึงการทำธุรกรรมผ่านคริปโตเคอเรนซีของลูกค้าทุกรายการ ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งหลักการพิสูจน์ในเรื่องนี้จะต้องดูในภาพรวม โดยเฉพาะยอดรวมทั้งหมดของการทำธุรกรรมว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการอะไร ถ้าหากเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะเป็นธุรกรรมส่วนใหญ่หรือเป็นเพียงส่วนน้อย และ bitkub เองมีส่วนที่รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นเส้นทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่

ส่วนกรณีที่ bitkub จะมีลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากหรือน้อยนั้น ทางบริษัทฯ เองก็จะต้องรู้ว่า ตัวเองมีลูกค้ากี่รายที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ สแกมเมอร์กี่ราย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่บริษัทเองจะต้องพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

ทั้งนี้ วันนี้เป็นเพียงการเข้าให้ข้อมูลของ bitkub โดยที่บริษัทฯ เองยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับทางเว็บไซต์พนัน Shuffle ส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนลูกค้า รายชื่อลูกค้า และมูลค่าการทำธุรกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะพนักงานสืบสวนได้มีการออกหนังสือเชิญบริษัทหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ทยอยเข้าให้ข้อมูล ดังนี้ วันที่ 9 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED) และบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED) เวลา 10.00 น. และวันที่ 10 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ อาคาร C ชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ