ปปง.เผยผลการตรวจสอบธุรกรรมการทางเงินเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบ พบนักการเมืองหญิงโอน เงิน 46 ล้าน เข้าบัญชี 'เสี่ยวิชัย ปั้นงาม' เตรียมประสาน ป.ป.ช.สอบบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจับกุมเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ หรือ แก๊งหมวกกันน็อค ที่มี นายวิชัย ปั้นงามเป็นแกนนำว่า หลังจากนี้ ดีเอสไอจะเร่งออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการที่อยู่ในระดับแกนนำ หรือ หัวหน้าสาขาปล่อยกู้ในต่างจังหวัด และ เตรียมพิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การยึดรถจักรยานยนต์ที่แก๊งหมวกกันน็อคใช้กระทำผิด ส่วนกรณีที่นายวิชัย ได้ขอเลื่อนนัดเข้ามอบตัวนั้น ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาเข้ามอบตัวที่แน่นอน มีเพียงการประสานด้วยวาจาว่า จะเข้ามอบตัวหลังปีใหม่

'ดุษฎี'เผยพบคนอยู่เบื้องหลัง'เสี่ยวิชัย'

ด้านพันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน ที่นายวิชัย เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว พบว่า มี กำหนดเดินทางกลับวันที่ 1 มกราคมปีหน้า แต่เป็นตั๋วเครื่องบินแบบที่สามารถเลื่อนวันกลับได้เบื้องต้นได้รับการประสานจากทนายความว่า นายวิชัย จะเข้ามอบตัวช่วงหลังปีใหม่ โดยขอให้ตำรวจไปรับที่สนามบิน เนื่องจากเกรงว่า จะไม่ปลอดภัย พันตำรวจเอกดุษฎี กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ ดีเอสไอ ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยลูกหนี้กว่า 170000 รายทั่วประเทศ

และมุ่งไปที่การยึดทรัพย์จากขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เนื่องจากมีพฤติการณ์เข้าข่ายการฟอกเงิน พร้อมทั้งติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี เพราะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เหนือกว่า นายวิชัย แกนนำเครือข่ายแล้ว แต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นใคร เริ่มที่ 2.00 เรื่องใหญ่ที่สุด จบที่ 2.18 อันนี้คือหลักสำคัญ เริ่มที่ 4.34 อันที่สองเรามุ่วประเด็นไปที่ทรัพย์สิน จบที่ 4.58 หรือโอนให้กับผู้ใด เริ่มที่ 5.57 ที่สำคัญเราพบร่องรอย จบที่ 6.12 เราพบแล้ว

ปปง.พบนักการเมืองหญิงโอน 46 ล้านเข้าบัญชี 'เสี่ยวิชัย'

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเครือข่ายปล่อยกู้นอกระบบ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ล่าสุด มีรายงานว่า ปปง.ได้รายงานผลกลับมายังพนักงานสอบสวนแล้ว พบว่า ธุรกรรมบางรายการเกี่ยวข้องกับอดีตนักการเมืองหญิงรายหนึ่ง โดยพบว่ามีการโอนเงินกว่า 46 ล้านบาท ผ่านธนาคารแห่งหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของนายวิชัยจึงสันนิษฐานว่า อาจมีการนำเงินดังกล่าวไปฟอกเงิน ผ่านการปล่อยกู้นอกระบบเพื่อทำกำไร โดยยอดเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในธุรกรรมการโอนช่วงปี 2555

ซึ่งหลังจากนี้จะต้องขยายผลการตรวจสอบเปรียบเทียบไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อไป