ปปง.ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master เอี่ยวตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เร่งตรวจสอบการซื้อขายทองคำน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท

วันนี้ (14 มี.ค.67) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงการดำเนินการกับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ "BNK Master" ที่พบนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทำธุรกรรมซื้อขายทองคำหลายครั้ง ว่า ปปง. ได้ ประสาน สน.เตาปูน ตจรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเกี่ยวข้องเว็บฯ พนันออนไลน์ "BNK Master" ซึ่งกำลังดูอยู่ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายมูลฐานความผิด ปปง. จะเริ่มติดตามอายัดทรัพย์ เชิญผู้ต้องหา หรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน ยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมาด้วยว่า มีความแน่นหนาเพียงใด

ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยา เปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน  2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลถูกต้อง โดยสำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า มีการทำธุรกรรมกับร้านค้าทองคำหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นการซื้อหลายยอด ไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ยอดเงินอาจสูงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการซื้อขายทองคำ ที่มีน้ำหนักทองกว่า 1 หมื่นบาท