ปปป. ชงอายัดทรัพย์ศรีสุวรรณ กว่า 100 รายการ ฐานฟอกเงิน หลังตรวจสอบพบหลายรายการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
อัยการสั่งฟ้อง สว.อุปกิต 6 ข้อหา คดียา-ฟอกเงิน ล่าสุด ศาลให้ประกันตัววงเงิน 10 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ออกอุบายหลอกนักศึกษาสาว มีพัสดุส่งถึงเกี่ยวพันคดีฟอกเงิน ให้เหยื่อเช่าโรงแรม ลบแอปฯ ตัดการติดต่อ ถ่ายคลิปทำทีถูกลักพาตัว จากนั้นส่งคลิปให้แม่เหยื่อ รีดเงิน 250,000 บาท
พงส.บก.ปอท.เบิกตัว กีกี้ แม็กซิม กับพวกรวม 8 คน คดีร่วมแก๊งจีนเปิดบริษัทบังหน้า แท้จริงรับฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ไปฝากขังศาลฯ
ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการล่าขุมทรัพย์ ราชาคริปโตฯ Ep.3 บุกค้นบ้านหรู 2 หลัง ยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 300 ล้าน
ดีเอสไอ แถลงชี้แจงสองดาราดัง ดีเจเพชรจ้า - ฟิล์ม รัฐภูมิ เข้าสำนวนคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค2 ล่าสุด เพชรจ้า ขอเลื่อนหมาย
ดีเจเพชรจ้า เปิดใจครั้งแรกกรณีถูก DSI ออกหมายเรียก คดีฟอกเงิน Forex-3D ยันไม่รู้จักอภิรักษ์ "เงิน 5 หมื่นพาซวย"
ฟิล์ม รัฐภูมิ - ดีเจเพชรจ้า เป็นกลุ่มนักแสดง 2 ใน 8 ราย ที่ DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงพัวพันเส้นทางการฟอกเงิน Forex-3D นัด 8 ส.ค. และ 17 ส.ค. นี้
ตำรวจไซเบอร์ ตามไปยึดทรัพย์แก๊งคอลเซอร์เตอร์ ที่กินหรู อยู่สบายได้ที่อุดรธานีกว่า 90 ล้านบาท
ดีเอสไอ ทลายเว็บพนันออนไลน์ เอี่ยวเจ้าของร้านหอยชื่อดัง ย่านเกษตรนวมินทร์ ใช้เป็นธุรกิจฟอกเงิน อายัดทรัพย์กว่า 1,000 ล้านบาท
ตำรวจจ่อยึดทรัพย์ "บอสตาล" ฟอกเงิน-เว็บพนันออนไลน์ หากพบใช้เงินเว็บพนันซื้อ "ลำพูนวอริเออร์" ก็จะต้องดำเนินการอายัดทั้งหมด
ตำรวจรวบ บอสตาล ปธ.สโมสรลำพูนวอริเออร์ ข้อหาเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ฟอกเงินซื้อทีมฟุตบอล
DSI เลื่อนสั่งฟ้อง "ปราปต์ปฎล" กับพวก รวม 9 คน ร่วมกันฟอกเงิน "แชร์ Forex-3D" เป็นเดือนหน้า
กองปราบประสานข้อมูล เอฟบีไอ นำกำลังบุกรวบ ผู้บริหารระดับสูง บริษัทขนส่งดัง คาคอนโดกลางกรุง หลังหนีคดีฉ้อโกง-ฟอกเงินข้ามประเทศ
อัยการคดีพิเศษรับสำนวน "เบนซ์ เดม่อน"กับพวก จัดเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เร่งสอบเพิ่มหลายประเด็น ก่อนครบฝากขัง 28 เม.ย.นี้
DSI สรุปแล้ว "เมฆ รามา" ไม่ผิดฟอกเงิน ปมซื้อเพนท์เฮาส์หรูมูลค่า 245 ล้านจาก "อภิรักษ์" CEO Forex-3D เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ แต่ป้องกันสองชั้น ส่งเรื่องต่อ ปปง. ตรวจสอบซ้ำ
ผบก.ปส.3 เผย ส.ว.อุปกิต เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบ 3 ข้อหา แต่ไม่ได้มาตามหมายเรียกหรือหมายจับ
"ส.ว.อุปกิต" เข้ามอบตัวกับผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ปฏิเสธข้อหาสบคบกันฟอกเงิน-อาชญกรรมข้ามชาติ เผยเป็น ส.ว. โทษหนักเป็น 2 เท่า
"ชูวิทย์" ควง "ทนายอนันต์ชัย" แจง 3 ประเด็น "ทนายตั้ม" ผิดมารยาททนายความ หมิ่นประมาท หลักฐานอ่อน ย้ำเงินบริจาค ยังไม่เข้าข่ายการฟอกเงิน เพราะขาดเจตนา บอกใครกล้าฟ้อง "ชูวิทย์" เจอผมแน่
ปปง.เตรียมใช้ กม.ฟอกเงิน สอบปมเงินบริจาค 6 ล้านของ "ชูวิทย์" ชี้หากผิด จะถูกยึดเป็นของหลวง ส่วนผู้รับบริจาคอาจต้องถูกดำเนินคดี